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Banque et identification

Bonjour,

Deux banques réclament la copie des CI des administrateurs gérant l'asbl, sur la base de la loi sur le Blanchiment du 18/09/2017.

J'ai un petit nombre d'administrateurs qui refuse de se plier à des sociétées privées (banque et refuse de donner la copie de la carte d'identité), ils précisent que les données UBO et de la BCE suffisent pour leurs identifications.

J'ai consulté un juriste de comptabilité qui utilise le conditionnel (et qui précise qu'ils ne doivent pas) et un autre qui précise que c'est obligatoire.

Pourriez-vous me donner votre avis ou me donner le nom d'un avocat spécialisé dans ce domaine ?

Bien à vous